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刑事合規(guī)是以刑事法律和刑事實(shí)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)來識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防和控制企業(yè)在經(jīng)營管理活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防公司、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)涉嫌刑事犯罪，預(yù)防員工等個(gè)人犯罪牽連企業(yè)、企業(yè)家及企業(yè)高管，預(yù)防公司、企業(yè)被動(dòng)牽涉刑事案件。事前、事中合規(guī)可以避免因企業(yè)或其員工相關(guān)行為給企業(yè)帶來刑事責(zé)任，事后合規(guī)幫助涉刑企業(yè)獲得檢察機(jī)關(guān)不批準(zhǔn)逮捕、不起訴決定或者提出輕緩量刑建議。

       刑事合規(guī)具體可以分為三個(gè)部分：

　　(一)事前的刑事合規(guī)

　　事前的刑事合規(guī)是指律師為那些尚無明顯刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)或高管提供一般性合規(guī)業(yè)務(wù)咨詢，展開合規(guī)培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)章程規(guī)范方面的法律漏洞，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營或交易行為中的法律風(fēng)險(xiǎn)，在企業(yè)設(shè)立、投資、經(jīng)營、交易等各個(gè)方面提出避免法律風(fēng)險(xiǎn)的建議，幫助企業(yè)重新建章立制，幫助企業(yè)創(chuàng)立合規(guī)部門并樹立合規(guī)意識(shí)、培育合規(guī)文化等等。

　　(二)事中的刑事合規(guī)

　　事中的刑事合規(guī)是指在企業(yè)或高管、員工已經(jīng)面臨明顯的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的情況下，律師為其提供有針對(duì)性的防范或避免法律風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)。這里所說的“已經(jīng)面臨明顯的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)”，是指針對(duì)企業(yè)或高管、員工的刑事訴訟程序尚未啟動(dòng)，偵查機(jī)關(guān)既沒有進(jìn)行立案，也沒有采取偵查措施。但是，由于種種原因，該企業(yè)或高管、員工已經(jīng)感受到存在被立案?jìng)刹榈默F(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)。例如，與本企業(yè)有密切合作關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)正在接受立案?jìng)刹椋嘘P(guān)部門已經(jīng)讓本企業(yè)或者高管、員工配合調(diào)查，本企業(yè)的相關(guān)人員已經(jīng)被限制出境，對(duì)本企業(yè)或高管、員工的行政調(diào)查顯示，案件可能已被移交偵查機(jī)關(guān)等。這些跡象都顯示，針對(duì)本企業(yè)或高管、員工的刑事偵查活動(dòng)即將展開，面臨著受到刑事指控的極大可能性。

　　針對(duì)上述情形，律師所能從事的工作主要有三個(gè)方面：一是開展合規(guī)調(diào)查，也就是對(duì)單位或者自然人所從事的相關(guān)活動(dòng)是否涉及刑事法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面調(diào)查，對(duì)這些交易和經(jīng)營活動(dòng)的細(xì)節(jié)進(jìn)行了解和分析;二是診斷刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)各項(xiàng)交易和經(jīng)營行為，根據(jù)法律規(guī)定，明確指出這些交易、經(jīng)營等行為是否觸犯了刑法，究竟構(gòu)成哪些罪名;三是提出防范刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的建議，也就是在法律允許的范圍內(nèi)，提出避開特定罪名的具體補(bǔ)救措施，如減少高檔消費(fèi)、退回相應(yīng)款項(xiàng)、還清相應(yīng)債務(wù)、補(bǔ)齊相應(yīng)合同等。

　　(三)事后的刑事合規(guī)

　　事后的刑事合規(guī)，又可稱之為“刑事調(diào)查的應(yīng)對(duì)”，是指企業(yè)或者高管、員工已經(jīng)被偵查機(jī)關(guān)立案調(diào)查甚至采取強(qiáng)制措施，律師針對(duì)偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查為企業(yè)或者高管、員工提供合規(guī)服務(wù)。這部分的合規(guī)服務(wù)可以包括：向客戶講解可能所涉及的罪名以及相關(guān)的量刑規(guī)則;幫助客戶熟悉刑事訴訟程序的流程;幫助客戶了解未決羈押場(chǎng)所的布局以及偵查訊問程序的流程;向客戶講解基本的證據(jù)規(guī)則，尤其是訊問筆錄的效力;協(xié)助客戶分清無罪證據(jù)與有罪證據(jù)，并做好對(duì)無罪證據(jù)的保全工作，以避免偵查人員立案后將全部證據(jù)材料予以扣押，以至于可能陷于有理說不清、有證無處取的困境等。