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辦案手記 | 非法吸收公眾存款罪：1400萬(wàn)余元與2年6個(gè)月
題記：對(duì)一個(gè)吸收公眾資金或者變相吸收公眾資金的行為是否會(huì)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，需要這個(gè)吸收公眾資金的行為滿足不合法性，公開(kāi)性、利誘性和不特定性四個(gè)特征。
（圖片自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）
公訴機(jī)關(guān)的指控：
鐘某某，男，77年出生，河北人。2016年案發(fā)時(shí)，任北京X彩實(shí)業(yè)有限公司深圳分公司副總經(jīng)理。被指控在擔(dān)任副總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作及培訓(xùn)。公司無(wú)相關(guān)部門(mén)審批的情況下，先后包裝出加盟落地終端機(jī)、萬(wàn)元戶等投資理財(cái)項(xiàng)目，以高額投資回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)公眾推出上述理財(cái)產(chǎn)品，并通過(guò)深圳分公司的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣，吸引民眾信任和投資。從2015年5月到2016年4月公司無(wú)法向投資人兌現(xiàn)本息而案發(fā)，公司通過(guò)加盟落地終端機(jī)項(xiàng)目非法吸收數(shù)十名投資人投資款1400萬(wàn)余元。通過(guò)萬(wàn)元戶項(xiàng)目非法吸收公眾存款2600萬(wàn)元。
在我們接受了鐘某某的委托后，前往看守所會(huì)見(jiàn)了鐘某某，大致的了解了鐘某某涉案的情況。閱卷以后，對(duì)整個(gè)案情有了全面的了解。
刑法規(guī)定的非法吸收公眾存款罪，是指未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)吸收公眾資金或者變相吸收公眾資金的行為，這種行為同時(shí)具有通過(guò)媒體、推薦會(huì)、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳的公開(kāi)性，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、股權(quán)等方式給付回報(bào)的高回報(bào)性，及面向的受眾系社會(huì)不特定人員的不特定性。
根據(jù)相關(guān)司法解釋，個(gè)人非法吸收公眾存款數(shù)額在100萬(wàn)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。
作為維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的辯護(hù)人，在刑事訴訟程序中，根據(jù)所了解的案件的事實(shí)和證據(jù)，運(yùn)用證據(jù)規(guī)則，幫助辦案機(jī)關(guān)查清當(dāng)事人涉罪的事實(shí)和對(duì)相關(guān)犯罪行為進(jìn)行準(zhǔn)確的定性，在法律的框架內(nèi)提出當(dāng)事人無(wú)罪或者減輕罪責(zé)的法律意見(jiàn)。辯護(hù)人在整個(gè)訴訟過(guò)程中獨(dú)立地行使法律賦予的辯護(hù)權(quán)，以保障當(dāng)事人不被代表國(guó)家權(quán)力的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和法院錯(cuò)誤地認(rèn)定責(zé)任，追究責(zé)任。
在和當(dāng)事人鐘某某充分溝通，并全面查看了案件證據(jù)后，我們采取了罪輕辯護(hù)的策略。辯護(hù)方向主要是兩點(diǎn)：
1是將這起非法吸收公眾存款案件性質(zhì)由個(gè)人變更為單位犯罪。因?yàn)橄鄬?duì)于個(gè)人非吸罪入刑的金額是20萬(wàn)元，單位犯罪是100萬(wàn)元，而第二檔刑期單位犯罪的涉案金額是500萬(wàn)以上；將案件性質(zhì)指控為單位犯罪后，刑期相對(duì)于個(gè)人犯罪是減輕的；
于是我們收集了宜將本案性質(zhì)為單位犯罪的所有事實(shí)，附上相關(guān)的證據(jù)和法律規(guī)定，形成詳細(xì)的法律意見(jiàn)書(shū)，遞交辦案機(jī)關(guān)，同時(shí)約見(jiàn)辦案人員，表達(dá)我們的意見(jiàn)。
2 是所有證據(jù)已經(jīng)將本案定性為共同犯罪的前提下，爭(zhēng)取當(dāng)事人從犯地位的認(rèn)定。根據(jù)法律對(duì)共同犯罪人責(zé)任的規(guī)定，從犯是指在共同犯罪中起次要責(zé)任或者輔助作用的犯罪分子，從犯的刑事責(zé)任，是“應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰”。
而鐘某某在涉案公司中擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，涉案的非吸項(xiàng)目正是他所掛名負(fù)責(zé)的“業(yè)務(wù)二部”的工作內(nèi)容的一部分。如何真正說(shuō)法辦案檢察官鐘某某在案件中起次要責(zé)任、輔助作用，我們從三個(gè)方面的證據(jù)入手：
鐘某某入職時(shí)間短；鐘某某統(tǒng)領(lǐng)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)中，涉案非法吸收公眾存款的項(xiàng)目“加盟落地終端機(jī)”僅是其中一部分，主要仍是負(fù)責(zé)其他合法項(xiàng)目；以及涉案金額中，不適宜認(rèn)定由鐘某某負(fù)責(zé)的非法吸收的資金金額；
由此，我們仔細(xì)核對(duì)了每一條證據(jù)中，比對(duì)鐘某某的供述與相關(guān)證人證言，查看專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、貨幣現(xiàn)金流等材料，并在會(huì)見(jiàn)鐘某某過(guò)程中，每一筆都與其認(rèn)真核對(duì)；在發(fā)現(xiàn)不能相互印證的證人證言后，找出相反的證據(jù)進(jìn)行佐證；并向辦案人員提供了相關(guān)證據(jù)以幫助辦案人員厘清在長(zhǎng)達(dá)1年的時(shí)間里不應(yīng)由鐘某某負(fù)責(zé)的時(shí)間段；完成了3份細(xì)致詳盡，有理有據(jù)的法律意見(jiàn)書(shū)，呈報(bào)辦案機(jī)關(guān)，又約見(jiàn)辦案檢察官，就3份法律意見(jiàn)書(shū)當(dāng)面溝通。最終，我們的意見(jiàn)得到了辦案檢察官的認(rèn)可。
在庭審階段，我們又精心準(zhǔn)備了質(zhì)證意見(jiàn)，全面地撰寫(xiě)了辯護(hù)詞。向法庭表達(dá)當(dāng)事人鐘某某所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律依據(jù)。
最終，法院判處鐘某某犯非法吸收公眾存款罪，處2年6個(gè)月有期徒刑。擔(dān)任涉案公司副總經(jīng)理的職務(wù)，到涉案非吸超1400萬(wàn)余元，最后獲2年6個(gè)月刑期輕判的背后，是我們?yōu)榫S護(hù)當(dāng)事人孜孜不倦，竭盡全力的付出和努力。
刑事辯護(hù)律師是犯罪嫌疑人合法權(quán)益最后的守護(hù)人，我們實(shí)至名歸。
（內(nèi)容均為原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，謝謝配合。）
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